Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A, дата государственной регистрации: 29.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A, дата государственной регистрации: 29.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30 января 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2024 года.
2.4. Форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: очная.
2.5. Место проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО ПЗ «Сигнал», кабинет председателя совета директоров.
2.6. Время проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10-00 часов.
2.7. Повестка дня заседания совета директоров:
Первый вопрос: О предложении в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Второй вопрос: О предложении по включению кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов совета директоров.
Третий вопрос: О предложении по включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора общества.
Четвертый вопрос: Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Пятый вопрос: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».
Шестой вопрос: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».
Седьмой вопрос: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 30.01.2024г.